Movimenta��o de grandes valores sem chamar aten��o

Agentes iniciaram a opera��o 'C�mbio, Desligo' nas primeiras horas da manh� de ontem para cumprir 50 mandados de pris�o preventiva, sendo 45 no Brasil e cinco no exterior. A a��o teve in�cio nas dela��es premiadas dos doleiros Vin�cius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cl�udio Barbosa, o Tony. Os dois trabalhavam para a organiza��o criminosa de ex-governador S�rgio Cabral, que est� preso.

Juca Bala e Tony foram detidos, em 3 de mar�o de 2017, em uma das fases da Lava Jato, no Uruguai. Disseram � PF como funcionaria o esquema de lavagem de dinheiro e evas�o de divisas. Entre os clientes, havia empres�rios e pol�ticos. O grupo usava dois sistemas na internet (Bank Drop e ST) que reuniam doleiros do mundo inteiro, envolvendo tr�s mil empresas, em 52 pa�ses. Segundo os procuradores da Lava Jato, a estrutura dos doleiros atuava da seguinte forma: os sistemas Bank Drop e ST listavam clientes e transa��es. De um lado, quem tinha interesse de enviar remessas de dinheiro ao exterior. Do outro, quem queria repatriar os recursos ilegalmente. As a��es ficaram conhecidas como d�lar-cabo, uma forma de movimentar recursos de forma paralela, sem a fiscaliza��o brasileira.

Doleiros tinham uma caixa forte, revelaram as investiga��es, na transportadora de valores Trans Expert, no Rio. No local, guardavam e distribu�am dinheiro. O principal alvo da 'C�mbio, Desligo' foi o doleiro Dario Messer, apontado como "doleiro dos doleiros".

Um dos endere�os dele � uma cobertura no Leblon, com vista para as Ilhas Cagarras. Nos dois sistemas clandestinos na internet, o doleiro teria o apelido de Cagarras.

Messer foi investigado no esquema de corrup��o do Banestado, no Paran�, e no mensal�o. Foi denunciado por evas�o de divisas, com a mulher. A pol�cia paraguaia foi at� a casa de Messer naquele pa�s para tentar prend�-lo, mas n�o conseguiu.

Juca Bala e Tony: direito a pris�o domiciliar

A PF mirou ainda em integrantes de uma tradicional fam�lia de doleiros em S�o Paulo: Marco Ernest, Patr�cia e Ernesto Matalon. Segundo Juca Bala e Tony, os Matalon atuaram em parceria com Messer, movimentando R$ 350 milh�es entre 2011 e 2017. Juca Bala e Tony foram extraditados e chegaram ao Rio em dezembro. Juca foi citado pelos irm�os Marcelo e Renato Chebar, delatores do esquema de S�rgio Cabral.

Com as dela��es, Juca Bala e Tony tiveram o direito de pris�o domiciliar por seis meses desde ontem. Depois, poder�o sair de casa para trabalhar. Em um ano, no entanto, v�o cumprir penas em regime aberto, e pagar multas de R$ 4 milh�es.

"Os principais doleiros eram os irm�os Chebar, que faziam esse recolhimento do dinheiro em esp�cie e, depois, faziam as opera��es. A partir de 2007, quando S�rgio Cabral assume o governo do estado, o volume de recursos em esp�cie de propina foi t�o grande que foi necess�rio acionar outros doleiros", explicou o procurador Eduardo El Hage, coordenador da Lava Jato no Rio.